Tag Archives: Oficina de Control de Activos Extranjeros

Así lavó dinero Yani Rosenthal y “Los Cachiros”, afirma EEUU

Yani en foro con jóvenes: Si hay algo que sé hacer, es generar empleos

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, un ex político y prominente empresario hondureño, fue sentenciado por el lavado de ganancias del narcotráfico para los Cachiros, una importante organización hondureña de tráfico de drogas. La sentencia de Rosenthal Hidalgo también incluye un total de 3 millones de dólares en sanciones financieras. Joon H. …

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Juicio oral contra “Chepe” Handal, su hijo y nuera inicia el próximo lunes

Juicio oral contra Chepe Handal, su hijo y nuera inicia

La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional iniciará el lunes 19 de junio el Juicio Oral y Público contra José Handal Larach, su hijo José Handal Pérez y  la esposa de éste Ena Elizabeth Hernández Amaya. El Ministerio Público los presume responsables del delito de Lavado de …

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