Tag Archives: OFAC

Los Estados Unidos (EEUU) designó a más políticos haitianos corruptos por narcotráfico a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro. Los ciudadanos haitianos son: Rony Celestin (Celestin) and Richard Lenine Hervé Fourcand (Fourcand) de conformidad con la Orden …

TEGUCIGALPA.Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Eliminó al a una persona y cinco empresas asociadas de la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (Lista SDN). Se trata del hondureño ya facellecido, Jaime Rolando Rosenthal Oliva y a …

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, un ex político y prominente empresario hondureño, fue sentenciado por el lavado de ganancias del narcotráfico para los Cachiros, una importante organización hondureña de tráfico de drogas. La sentencia de Rosenthal Hidalgo también incluye un total de 3 millones de dólares en sanciones financieras. Joon H. …

La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional iniciará el lunes 19 de junio el Juicio Oral y Público contra José Handal Larach, su hijo José Handal Pérez y  la esposa de éste Ena Elizabeth Hernández Amaya. El Ministerio Público los presume responsables del delito de Lavado de …