Tag Archives: Lavado de dinero

TEGUCIGALPA. El Ministerio Público desarrolla la mañana de este lunes la Operación Orión II, orientada a ejecutar aseguramientos y capturas contra lavadores de dinero en los departamentos de Colón y Yoro, zona norte de Honduras. La operación es ejecutada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la …

Con la participación de la Vicepresidente Senior de Citibank en el área de Lavado de Activos (AML, por sus siglas en inglés -Anti –Money Laundering), Tatiana Calzada; impartió la Conferencia: “Mejores prácticas contra el lavado de dinero en banca corresponsal” a los Bancos del sistema financiero e invitados miembros de …