Tag Archives: Lavado de activos

Un juez con jurisdicción nacional dictó detención judicial contra Jorge Alberto Barralaga Rivera (hijo) tras presentarse ante la justicia hondureña para responder por las acusaciones de lavar 600 millones de lempiras en el expediente en el que ya fue condenado su padre, madre y la esposa. La audiencia inicial se …

El Ministerio Publico ejecuta la “Operación Caudillo” que incluye 13 allanamientos de morada y 10 inspecciones a negocios en los municipios de Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, departamento de Copan, con el fin de recopilar evidencias del delito de lavado de activos. La operación se desarrolla en …

Un hombre que no justificó la procedencia de más de medio millón de lempiras que portaba en una mochila al momento de su captura en Yarumela, La Paz, fue remitido a la Fiscalía de esta zona central del país para que conforme a ley se continúe con el procedimiento legal …

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) incautó 75 millones 767 mil 770 lempiras, vinculados a estructuras del crimen organizado y redes de corrupción en el contexto del combate frontal contra el lavado de activos y el tráfico de drogas coordinado por el Ministerio Público (MP). Con estas acciones ejecutadas …

Un supuesto comerciante fue capturado por agentes de la Policía Nacional en posesión de mercadería y más de 270 mil lempiras, entre moneda nacional y extranjera, tras un operativo desarrollado en el barrio La Pava en el municipio de Sabá, Colón. De acuerdo con los agentes, el sospechoso de unos …

Una mujer que fue detenida por la Policía Internacional (Interpol), debido a que entró al país con 30 mil dólares adheridos a su cintura, procedente de Houston, Texas en los Estados Unidos, a través del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa. Los agentes observaron un comportamiento sospechoso de una ciudadana, quien se …

En una nueva acción del Ministerio Público, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) con el apoyo de Policía Militar ejecutan este lunes la operación ‘Edén’, la cual en cumplimiento a la orden emitida por un Juez con Jurisdicción Nacional …

TEGUCIGALPA. El exregidor de El Triunfo, Choluteca, José Adán Castillo Velásquez, fue condenado por la justicia hondureña a una pena de 15 años de reclusión. Castillo Velásquez, fue declarado culpable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Asimismo, fue condenado a las …

TEGUCIGALPA. En audiencia de declaración de imputado la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró la Detención Judicial de la pareja conformada por Humberto Castañeda Aragón y Marianela Larios acusados por el delito de lavado de activos. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó a primera hora de …

Ante la presencia de miembros de organismos internacionales y funcionarios del Gobierno, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Marques Almeida, entregó al Gobierno de Honduras la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de las Armas de Destrucción …