Tag Archives: Lavado de activos

Un nuevo golpe a las estructuras criminales de lavado de activos derivado del tráfico de drogas, ha dirigido la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en horas de la madrugada de este jueves, al detener a dos personas a bordo de un vehículo en el cual se encontraron dos millones …

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvieron auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra del alcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Aviléz López, su esposa Nancy Mareyil Santos Ríos y los miembros de su círculo familiar …

El Juzgado Jurisdicción de Nacional desarrollará hoy viernes, desde las 8:30 de la mañana, la Audiencia Inicial en la causa instruida para Roselvelt Aviléz y cuatro ciudadanos más a quienes se les supone responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. La …

Los tribunales de justicia dictaron esta tarde detención judicial contra el alcalde del municipio de Talanga, en Francisco Morazán, Roselvelt Aviléz, y cuatro miembros de su familia. La próxima audiencia fue programada para el viernes 22 de octubre a las 8:30 de la mañana, mientras el edil permanecerá recluido en …

Un Juez de Letras Designado en resolución de Audiencia de Declaración de Imputado dictó medidas cautelares al diputado Reinaldo Ekonomo acusado de Lavado de Activos y Fraude, mientras la Audiencia Inicial se programó para el 29 de octubre a las 9:00 de la mañana. Ekónomo se presentó ante el juez …

La Policía Nacional en una acción de vigilancia y seguimiento en el Puesto de Control Fronterizo Las Manos de El Paraíso, requirió a cinco ciudadanos de nacionalidad nicaragüense en posesión de 60 mil dólares, más de 1.4 millones de lempiras, por suponerlos responsables del delito de lavado de activos. Entre …

La Policía Nacional mediante allanamiento de morada con orden judicial capturó a un comerciante sospechoso del delito de lavado de activos y portación ilegal de arma de fuego en la zona sur de Honduras. El detenido, comerciante de 41 años, originario y residente en colonia 27 de mayo del municipio …

Tres ciudadanos fueron detenidos en posesión de más de 20 mil dólares, unos 476 mil lempiras con el tipo de cambio actual de 23.80 lempiras por dólar en el aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula en la zona norte de Honduras. Los detenidos sospechosos del delito de …

La viuda del extinto Magdaleno Meza, Erika Julissa Bandy, fue declarada culpable hoy por el delito de lavado de activos, según fallo de Sala I del Tribunal de Sentencia. No obstante, Bandy fue absuelta de los delitos de tenencia ilegal de armas comercial, tenencia de armas prohibidas y almacenamiento de explosivos. …

Mediante seguimiento y vigilancia la Policía Nacional detuvo a un hombre en posesión de más de 4 millones de lempiras en el sector Los Prados de Namacigúe, Choluteca y luego remitido ante las autoridades competentes por suponerlo responsable del delito de lavado de activos. La operación de inspección fue ejecutada …