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Con la participación de la Vicepresidente Senior de Citibank en el área de Lavado de Activos (AML, por sus siglas en inglés -Anti –Money Laundering), Tatiana Calzada; impartió la Conferencia: “Mejores prácticas contra el lavado de dinero en banca corresponsal” a los Bancos del sistema financiero e invitados miembros de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
La actividad dirigida a representantes del departamento de cumplimiento de la industria bancaria del país, tuvo entre sus objetivos contribuir a elevar el nivel de conocimiento sobre las regulaciones de prevención de lavado de dinero, así como consejos seguros para mantener una relación efectiva en la banca corresponsal.
También se intercambiaron experiencias, y recomendaciones de otros países en la implementación de mejores controles legales que deben cumplir las instituciones financieras reguladas para prevenir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas de lavado de dinero.
Tatiana Calzada, experta en el tema, destaco que el programa AML por sus siglas en inglés (Anti –Money Laundering) que se traduce como la prevención del blanqueo de capitales, es un programa con un sistema integrado que brinda soluciones completas, que permite identificar, categorizar y evaluar los riegos entorno el lavado de dinero, apoyándose en medidas preventivas como la investigación, el monitoreo y revisión periódica, todo basado en los datos de los clientes y las transacciones.
La expositora destacó el liderazgo y éxito de Citigroup en su sólido programa de AML destacando lo siguiente: ¨En Citi realizamos revisiones periódicas y analizamos los componentes claves de nuestro programa AML, evaluamos si el riesgo al cual está expuesto cada cliente se mitiga adecuadamente de acuerdo con los estándares de Citi para los Bancos Corresponsales y los mejores organismos internacionales¨.
El evento fue inaugurado por el representante de la CNBS, José Luis Arita y Reina Irene Mejía, Directora Ejecutiva de Citi Honduras, con el compromiso de fortalecerlos mecanismos de los sistemas de prevención de blanqueo de capitales en la banca corresponsal.
José Luis Arita de CBNS sostuvo que, “las experiencias de Citi, refuerzan sus conocimientos y permiten el intercambio de experiencias, aportando positivamente a fortalecer la cultura de cumplimiento en sus entidades bancarias….”
Por su lado, Reina Irene Mejía, se dirigió a la concurrencia, destacando lo siguiente, “En Citi siempre se implementan modelos eficientes que refuerzan nuestras estructuras de prevención, utilizamos herramientas de monitoreo y actualización de manera periódica, dando cumplimiento a los requerimientos legales que se exigen en banca corresponsal, al mismo tiempo, asesoramos a nuestros clientes para que tengan sus propios controles de prevención”.
Cabe destacar la participación de la conferencista, Tatiana Calzada, quien a través de su exposición “Mejores prácticas contra el blanqueo de capitales en la banca corresponsal”, brindó información valiosa sobre su desempeño y los mejores estándares internacionales, así como una clara definición del delito y de cómo prevenirlo.
